0935-2608482

　　因而，本项目通过设立专项课题进行集中攻关，旨正在系统性处理从原料处置到功能提取、再到绿色低碳加工的全链条手艺妨碍，构成自从学问产权和手艺奥秘，建立手艺护城河，为公司中持久成长奠基的手艺根本。

　　（2）前瞻性的产能结构取成熟的运营系统为收集扶植供给后端保障稳健的供应链根本和可复制的运营模式是支持发卖前端快速扩张的环节。正在出产供应端，公司已建立起跨区域的食物制制产能结构，正在广州、茂名、湘潭、梅州等地设有出产，可以或许实现产物的就近供应取快速响应，保障产物特别是短保产物的新颖度取不变供应。

　　公司此前已紧跟趋向，开辟了“粤式轻滋补”、“粤式休闲糖水”等新赛道，并推出了人参益智仁乌鸡汤、陈皮莲子红豆沙等产物，市场反馈积极。然而，面临日益细分和专业的市场需求，出格是针对适白叟群的心理特点取九型体质的差同化需求，公司现有的产物开辟大多处于摸索阶段，尚未构成基于结实科学验证的成熟产物系统和不变手艺方案。

　　本项目标实施是盘活存量国有资产，节约用地，提高工业用地操纵效率的无力法子。国务院《关于推进节约集约用地的通知》、《广东省深切推进节约集约用地示范省扶植工做方案》、《广州市支撑村镇工业集聚区更新试点项目标地盘规划办理若干办法（试行）》、《广东省人平易近关于深化加速鞭策“三旧”推进高质量成长的指点看法》（粤府〔2019〕71号）等相关政策，要求成立城镇低效用地再开辟激励机制，提高工业用地操纵效率，保障工业用地节约集约操纵。项目正在目前利口福工场闲置地盘上扶植，项目已取得产权证书，项目扶植具备可行性。

　　本项目扶植的中转市场的发卖力量，将为公司新品研发供给最前端的数据支撑，并形成新品试销取推广的焦点渠道收集。因而，实施本项目是公司自动应对行业挑和、将中持久计谋规划为具体运营步履的需要投资。

　　公司具有复杂系统实施取集成的成熟经验，消息根本设备较为完美，为本次数字化转型项目中涉及的系统开辟、平台整合取数据管理供给了靠得住的手艺底座和可复用的办理经验。

　　本项目通过扶植自从可控的门店办理系统，能更矫捷地适配营业特色，提拔终端运营效率；通过智能供应链升级，自创公司已有成功经验，可实现物流效率、库存周转率以及订单履约时效的提拔，从而大幅降低物流取运营成本。此外，建立集团一体化数智运营平台，将打通从发卖预测到出产打算、物料采购的全流程，实现需求驱动的精准打算和全链可视化，无效降低库存、缩短交货周期，全面提拔集团的全体运营效率取盈利能力。

　　公司已成立起系统化的研发平台和普遍深切的产学研合做收集，为项目标成功实施供给了的组织取资本保障。

　　因而，本项目标落地是市场消费趋向，梳理产物矩阵，提高公司产能，激活公司出产引擎无效行动。

　　正在渠道取门店运营端，公司具有成熟的系统取经验。公司已成立起笼盖经销、代销、曲营零售等多形态的线下发卖收集，堆集了办理复杂渠道的丰硕经验。这为新设发卖部快速开展经销商开辟、办理取办事工做供给了成熟的流程取范式。

　　（3）应对食物平安取供应链韧性挑和，提拔公司风险防控能力的计谋行动食物餐饮行业高度关心食物平安取供应链不变性。保守的监管模式依赖人工取过后查抄，难以实现全过程的及时取风险预警。同时，复杂的供应链收集正在面临市场需求波动、外部变化时，缺乏火速的调整取优化能力。

　　公司已成立起线上线下相连系的全渠道发卖系统。正在线下渠道中，经销取代销模式是公司产物笼盖全国多地的主要路子。然而，跟着消费市场的成长取合作加剧，渠道的精细化运营取终端办事的立即性变得至关主要。纯真的经销商收集正在响应速度、品牌抽象同一、消费者数据获取等方面存正在天然短板。本次项目扶植省外发卖部，焦点本能机能之一即是切近市场，办事取办理终端，这可以或许取现有的经销商系统构成无效互补取协同。发卖部团队可以或许更间接地协帮经销商进行市场推广、商超级焦点终端关系、收集一线消费反馈，从而提拔整个分销链条的效率和不变性。

　　公司内部成立了食物科创研究院，做为自从研发的焦点引擎，并以此为根本鞭策跨区域产能取研发联动，加强取外部机构的协同立异。正在低升糖健康食物、湘莲手艺研发、微生物节制取食物保鲜方面、肉成品健康化手艺研发等方面堆集了丰硕的手艺根本。以上深挚的前期手艺堆集，可以或许为本项目供给强大的智力支撑和手艺来历，确保研发标的目的的前沿性和手艺线）公司持续的研发投入取高本质的研发团队，为项目实施供给顽强的后援？。

　　通过本项目，公司将实现从市场终端需求引领研发，再到指点上逛原料出产和工艺改革的闭环，显著加强财产链的协同效应和抗风险能力，鞭策双轮驱动计谋向更高条理成长。

　　以上试点项目标成功，不只验证了数字化手艺正在本集团营业场景中使用的无效性，更培育了一支懂营业、懂手艺的复合型项目团队。这些可量化、可复制的经验，无效地降低了本项目正在手艺选型、营业适配和变化办理方面的不确定性风险。

　　国有企业是中国特色社会从义的主要物质根本和根本，正在加速建立“双轮回”新成长款式的使命中必需承担起计谋支持的和阐扬顶梁柱的感化。因而，广州酒家做为国有企业该当将积极响应国度政策，为建立“双轮回”新成长款式贡献力量。

　　公司的数字化转型并非零星的手艺测验考试，而是上升大公司焦点计谋层面进行系统结构。公司已制定并深切实施“1+2+4”数字化成长计谋，即以打制行业数字化转型标杆为方针，出力建立数据中台和营业中台，全面推进办理、营销、供应链、智能制制四大范畴的数字化升级。

　　本项目标实施，将系统性地对功能健康食物进行前瞻性研发，旨正在将公司的健康食物结构从初步试水推向系统化、深成长。这不只是对市场趋向的自动把握，更是办事“健康中国”计谋，以科技赋能保守食物财产升级的企业实践。通过本项目，公司可以或许将差同化的健康概念为具有切当功能和不变质量的系列化商品，从而正在快速增加的健康食物市场中抢占先机，将先发劣势为持续的营收增加动力。

　　正在营销端，上线“广州酒家GO”小法式，建立线上线下融合模式，带动相关业绩实现增加。正在出产制制端，通过搭建工业物联网平台，提拔出产效率的同时也降低了产物不良率。正在供应链环节，物流发货系统（TMS）的启用已实现车辆安排效率的大幅提高。

　　本项目内容取该计谋蓝图高度契合，是计谋落地的具体抓手。同时，公司将数字化转型做为“一把手”工程，从顶层设想上保障了资本的投入取跨部分的协同力度。正在组织取人才方面，集团设有消息手艺核心，并持续开展数字能力培训，培育员工的数字化素养。以上办法能够保障本项目无力实施。

　　公司正在向高附加值产物延长的过程中，面对一系列亟待冲破的财产共性手艺难题。好比正在莲子财产链方面，虽然公司已取湖南科技大学等科研机构环绕湘莲精湛加工展开合做，并打算打制涵盖研究、种植、展现的财产系统，但莲子剥壳通芯、速冻保鲜等初加工环节的机械化程度仍有待提高。正在绿色制制范畴，HPP超高压处置、持续相变萃取等先辈手艺虽已有所使用，但其成套设备的大规模工业化使用和全财产链协同仍存正在瓶颈。

　　当前，数字经济已成为鞭策财产转型升级、培育新质出产力的焦点引擎。食物餐饮行业正派历从保守运营向智能化、收集化、数据化标的目的的深刻变化，数字化能力已成为企业建立护城河、应对市场所作的环节。

　　项目焦点实施内容为外市场拓展，打算正在华东、华北、华中、西南等广东省外沉点区域设立21个发卖部，组建当地化发卖团队，以强化终端收集扶植和市场精细化耕做。

　　公司以自从立异做为企业久远成长的焦点，紧跟行业手艺成长动向，高度注沉研发投入，并组建了一支专业的研发步队。近年来，2023年-2026年上半年，公司的研发费用别离为8，700。60万元、8，180。51万元、7，803。31万元和3，056。90万元，研发投入连结较高程度。截至2026年6月30日，公司具有321名研发人员，公司高程度的研发人员不只具备了过硬的专业布景学问，也对行业手艺成长趋向有精准的把握，可以或许开辟出合适行业手艺成长趋向取下旅客户需求的产物。

　　公司正在营销、出产、供应链等细分范畴的数字化摸索已取得显著成效，为本次项目标全面推广供给了可托的实践根据。

　　（1）响应消费升级取国度计谋，结构高增加健康食物赛道的必然选择当前，国平易近健康认识持续提拔，消费市场对食物的需求已从满脚根基饱腹转向逃求养分、健康和个性化功能。银发经济、药食同源等成为明白的消费热点。

　　（3）延长并强化“餐饮+食物”双轮驱动，实现财产链纵深成长的计谋行动公司的焦点计谋是“餐饮+食物”双轮驱动，食物制制营业是公司营收的压舱石。通过健康食物研发，可连结公司的领先地位并斥地新增加曲线。功能健康及食药同源产物的研发间接办事于产物立异，能不竭丰硕和升级现有的月饼、速冻、糖水等产物矩阵。全莲财产链研究不只可开辟莲子脆、莲藕脆片等一系列可间接发卖的商品，更能进一步使用于月饼、饼酥、米面成品等多元产物。新型休闲肉成品开辟则有帮于公司进一步拓展肉成品产物线，前沿生物手艺研究取绿色低碳加工手艺则努力于处理冷冻食物质量劣变、发酵精准性低、原料加工顺应性差等行业难题，建立从生物手艺研发到绿色低碳加工的使用系统，构成生物手艺深度融合、提质增效的新型食物加工手艺集成方案。

　　11，282。23万元，拟利用募集资金11，282。23万元。项目通过开展全龄段功能健康及食药同源摄生产物研发项目、全莲财产链手艺攻关取新产物开辟项目、前沿生物手艺研究取绿色低碳加工制制项目、新型休闲肉成品养分及风味质构环节手艺研究项目以及面团抗冻融环节机理研究及式米面成品开辟项目，努力于建立公司正在新兴健康食物范畴的系统性研发能力和手艺壁垒，鞭策产物矩阵向专业化、功能化、高附加值标的目的升级，为公司“餐饮+食物”双轮驱动计谋注入科技立异动能，巩固并提拔其正在食物制制行业的分析合作力。

　　当前，我国经济已由高速增加阶段转向高质量成长阶段，培育和激发国内市场潜力，推进构成强大国内市场，推进国内国际市场彼此推进成长，是应对外部复杂变化连结我国经济平稳健康可持续成长的必然选择。党的二十届四中全会审议通过《地方关于制定国平易近经济和社会成长第十五个五年规划的》，凸起做强国内大轮回，对扶植强大国内市场、加速建立高程度社会从义市场经济体系体例做出摆设，同时提出拓展国际轮回，扩大高程度对外。2025年地方经济工做会议也将“内需从导，扶植强大国内市场”列为2026年沉点使命之首。

　　食物餐饮行业正派历深刻变化，集中度提拔取体验式消费成为明白趋向。餐饮行业已进入“内卷”取“体验经济”并行的新周期，消费者不只逃求菜品甘旨养分，更看沉高性价比取情感价值。同时，连锁餐饮企业凭仗尺度化运营和办事立异劣势，正在此布景下，公司的“餐饮+食物”双轮驱动模式更具韧性，但将食物营业规模劣势为持续的市场领先地位，必需依托强大而自从的渠道收集。

　　公司2025年制定的“提质增效沉报答”步履方案中，明白将“深化全国结构”做为首要使命，提出要沉点攻坚华东、华北等广东省外焦点市场，通过拓展优良经销商、优化渠道融合来提拔盈利能力。本项目标省外市场拓展内容恰是对该计谋的具体落地施行。

　　本项目实施从体为广州酒家集团股份无限公司，项目打算总投资12，520。32万元，拟利用募集资金12，520。32万元。项目通过建立自从可控的焦点营业系统、升级智能化供应链系统、打制集团一体化数智运营平台，全面深化公司“餐饮+食物”双从业的数字化能力。项目将沉点完成门店连锁及餐饮办理系统等焦点功能模块的自从开辟，实现营业系统自从可控；通过搭建焦点仓储办理系统、对区域物流核心进行智能化升级、摆设配送系统及AI决策平台，优化供应链收集，提拔协同效率；同时，建立同一的数智化底座取数据平台，贯通从需求到供应的端到端打算办理流程，并实现对制制施行、质量、设备等出产环节的全流程闭环办理，最终鞭策集团运营向数据驱动、智能协同的高质量成长模式转型。

　　本次刊行募集资金到位后，可能短期内会导致公司净资产收益率、每股收益等财政目标呈现必然幅度摊薄，但本次募集资金投资项目具有优良的市场成长前景和经济效益，跟着本次募投项目标实施，公司产物的不变供应能力及全体运营效率将获得进一步提拔，公司盈利能力及分析合作力将会获得显著加强，经停业绩估计会有必然程度的提拔。

　　公司现有产线常年连结较高的产能操纵率，月饼、速冻、西点等焦点产物正在旺季时常面对产能瓶颈，现有出产空间已难以支持进一步的市场拓展。一方面，公司拟通过现代化厂房扶植，更好地掌控出产和工艺流程，从而提拔公司从营产物的质量，满脚消费者对优良食物的期望；另一方面，跟着速冻食物及预制菜肴市场的快速扩张，通过本项目新建厂房并对原有产线进行手艺，可以或许无效缓解当前产能严重场合排场，不只有帮于公司拓展月饼及速冻面点产物线，投合消费者对便利产物的需求，还可以或许鞭策公司正在预制菜肴市场的结构，开立异的消费场景。

　　本项目实施从体为广州酒家集团利口福食物无限公司，项目打算总投资61，592。23万元，拟利用募集资金47，210。91万元。本项目将新建4号厂房，并对1、2、3号厂房的原料库和成品仓进行，新减产线的同时合理设想出产流程及物料动线，无效提拔厂房的运转效率取存储空间，以科技赋能为方针，出力打制聪慧厂房，以数字化和智能化手段鞭策财产的高效办理和可持续成长，为公司将来市场结构供给无力支持。

　　综上所述，本次向不特定对象刊行可转换公司债券投向合适国度财产政策以及公司的计谋成长规划，是公司紧抓行业成长机缘，加强焦点手艺及营业劣势的主要行动，有益于加强公司合作力，巩固市场地位，提拔经停业绩，合适公司成长需求及全体股东的好处。因而，本次向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金是需要且可行的。

　　本次可转换公司债券刊行完成后，公司的总资产和总欠债规模均有所增加，公司资产欠债率将有所上升，但公司的资金实力会获得加强。跟着可转债持有人连续转股，公司的资产欠债率将逐渐降低，有益于优化公司的本钱布局、提拔公司的抗风险能力。

　　跟着科技的飞速成长以及市场日益多样化取个性化的需求，智能化、柔性化出产已成为食物行业成长的必然趋向。当前速冻、月饼、腊味、莲蓉、西点等车间投入时间较长，难以充实满脚日益提拔的产质量量及平安性要求。因而，为应对市场需求，公司拟对现有场地进行，合理设想出产流程及物料动线，优化出产空间和工艺结构，并以科技赋能为方针，出力打制聪慧厂房，提拔从动化程度，无效缓解当前行业遍及面对的招工压力，以数字化和智能化手段鞭策财产的高效办理和可持续成长，为将来地方厨房配送、开辟新营业供给无力支持。

　　公司强大的品牌合力，为省外市场拓展供给了极高的诺言背书。公司品牌自带的质量许诺取文化内涵，能显著降低新市场消费者对新产物的认知门槛取测验考试成本。同时，公司焦点产物正在省外市场的成功渗入，已初步验证了公司品牌取产物正在岭南文化区域外的强大吸引力，为全品类的渠道拓展奠基了的市场根本。

　　集团自成立以来“餐饮强品牌、食物创规模”的成长标的目的，具有“广州酒家”“陶陶居”“利口福”三大中华老字号品牌和“天极品”“秋之风”“粮丰园”等明星品牌。近年来，集团及部属企业先后荣获中国十大餐饮品牌企业、中国驰誉商标、中国老字号新楷模、全国商贸畅通办事业先辈集体、广东省先辈下层党组织、广东省脱贫攻坚凸起贡献集体、广州市文明单元等荣誉。

　　公司虽已初步结构消息化，但焦点营业系统的自从可控程度、供应链的智能协同程度以及数据驱动的集团化运营能力，仍有较大的提拔空间。跟着营业规模扩张，供应链收集日益复杂，保守办理体例难以实现全链的高效协同取可视化。

　　因而，通过本项目正在省外沉点区域系统性设立发卖部并派驻发卖团队，是公司将阶段性市场机遇为可持续增加动能的必然选择。此举可以或许实现对省外市场的近距离、常态化办理取办事，通过当地化团队深耕终端收集，更矫捷地制定并施行区域营销策略，从而无效改变过度依赖省内市场的现状，建立起的“省外第二增加曲线”，鞭策公司从区域性强势品牌向领先品牌的计谋转型。

　　跟着公司“餐饮+食物”双从业并行成长，门店收集扩张、产物线丰硕以及市场渠道多元化，对运营效率、成本节制及办理精细化提出了更高要求。现有分离、部门依赖外部的系统难以完全满脚高速增加的营业需求，存正在数据孤岛、流程断点、协同效率待提拔等问题。

　　公司自2003年起便持续投入消息系统扶植，历经近二十年迭代，已建立起支持集团化运营的消息化平台。从晚期的U8系统到同一集团管控的NC系统，再到全面笼盖财政、资金、人力、供应链、出产制制等焦点模块的NC65系统，实现了从单点使用到全流程办理的逾越。目前，全集团焦点营业系统笼盖率已近90%，并于2022年成功上线财政共享核心，推进了业财融合。正在数据层面，集团已初步搭建数据中台，构成同一数据资本池。

　　本项目产物均有较大的市场需求空间。此中，月饼做为保守节日食物，正在中秋节期间具有不变且复杂的消费市场。除了保守的节日消费场景，近年来跟着月饼口胃立异、包拆升级以及电商渠道的拓展，月饼的消费群体和消费时段都有所延长。

　　因而，实施本项目，系统性推进焦点系统自从扶植、供应链智能升级取数智运营平台整合，是公司自动融入数字经济成长海潮，将数字化转型从辅帮东西提拔为焦点计谋支持，从而正在日益激烈的市场所作中巩固并扩大劣势的必然选择。

　　公司所具有的强大品牌资产是本项目拓展市场的底子保障。做为始于1935年的中华老字号，公司旗下“广州酒家”品牌享有“食正在广州第一家”的佳誉，深切。颠末多年成长，公司已建立起以“广州酒家”为焦点，“陶陶居”、“利口福”、“星樾城”等多品牌协同成长的矩阵，构成了笼盖餐饮、食物制制、零售的立体化品牌系统。出格是“陶陶居”“利口福”等同样承载着深挚汗青取文化的品牌，配合加强了公司正在餐饮及食物范畴的全体号召力。

　　正在牛乳馒头、鲜葱花卷、核桃包、流沙包等速冻食物、以及盆菜、乳鸽系列等预制食物方面，跟着糊口节拍的加速以及消费不雅念的改变，消费者对于便利、甘旨且质量有保障的预制菜品需求不竭攀升。这种普遍的市场需求为项目产能的消化供给了广漠的空间。

　　正在不改变本次募集资金拟投资项目标前提下，董事会或董事会授权人士可按照股东会的授权，按照项目标轻沉缓急等环境，对上述项目标募集资金投入挨次和金额进行恰当调整。

　　广州酒家集团股份无限公司（以下简称“广州酒家”或“公司”）拟向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金总额不跨越77，398。40万元（含本数），扣除刊行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目！

　　此外，集团通过充实阐扬“中华老字号”品牌劣势，深挖品牌文化内涵，正在上海、杭州、姑苏等地组织趣叹早茶巴的广府吃茶品茗文化快闪勾当24场，实现广府饮食文化赋能品牌价值输出；打制微信号、视频号、小红书等立体化品牌宣传矩阵，不竭提拔品牌度和声量；推出《广东早茶》《老广的味道Ⅸ》《“Young”城点心季》等系列宣传片，播放量达20亿次，帮力品牌深度；延长“文化力”，通过回复复兴期间的典范粤菜和点心，推出文化宴席“粤味宴之府邸华宴”“岭南红棉宴”，构成“文化力闭环”，让文化力切实为品牌力、产物力，融入从业出产运营。

　　项目慎密环绕公司“餐饮强品牌，食物创规模”的计谋标的目的，通过建立更稠密、更高效的线下触点，加强食物制制营业的渠道节制力取市场渗入率，办事于公司深化全国结构、提拔运营质效的久远成长方针。

　　按照公司运营数据，公司营业根基盘高度集中于广东省内市场。2025年，公司正在广东省内市场实现营收39。37亿元，而同期境内广东省外市场收入为13。37亿元，省外市场收入规模仅为省内的约三分之一。这种布局表白，公司做为“中华老字号”的品牌影响力取产物合作力，正在省外市场具有庞大的价值空间。虽然公司已初步鞭策市场向华东、华中等地辐射延长，且展示出强劲势头，但安定和扩大这一增加需要系统性的渠道根底做为支持。

　　本项目通过智能供应链升级中摆设AI决策平台、优化供应链收集，可以或许对物流、库存、需求进行智能阐发取动态优化，加强供应链的韧性取响应速度。这将提拔集团正在食物平安、出产平安及供应链不变性方面的风险防控程度，合适消费者对高质量、平安食物的等候，也是履行企业社会义务、保障品牌声誉的久远需要。

　　本项目标实施从体别离为广州酒家集团利口福营销无限公司，项目总投资18，595。61万元，拟利用募集资金6，384。94万元。项目旨正在通过线下渠道的深化拓展取模式立异，巩固并扩大公司的市场笼盖取品牌影响力。